Мужчина из Массачусетса признал себя виновным в лотерейном мошенничестве

21.06.2019

Во вторник, в окружном суде США один из жителей Массачусетса признал себя виновным в лотерейном мошенничестве.

Лотерея Массачусетса

Согласно данным прокуратуры США, он был одним из участников созданной преступной схемы. Благодаря этой схеме можно было приобретать билеты Массачусетской государственной лотереи на миллионы долларов со скидкой. Это давало возможность обладателям билетов избежать уплаты налогов.

80-летний Кларанс Джонс из Линна, штат Массачусетс, был арестован прошлой осенью по обвинению в мошенничестве, связанном с уплатой налогов и подачей налоговых деклараций.

Жульничество заключалось в том, что владельцы билетов продавали Джонсу выигрышные билеты по цене меньшей, чем была их номинальная стоимость. Он представлял их в лотерее, как свои собственные, и забирал полный выигрыш. Джонс указывал суммы выигрышей в своих налоговых декларациях.

С 2011 по 2017 год Джонс разыграл более 7300 выигрышных лотерейных билетов на общую сумму 10,8 миллиона долларов.

Утверждается, что в течение этого шестилетнего периода Джонсом были заплачены федеральные налоги на общую сумму 52 000 долларов США. В течение этого периода Джонс говорил, что является профессиональным игроком и  выигрыши являются компенсацией его предполагаемых потерь в азартных играх.

Кроме того, два соучастника, владельцы магазинов, чьи имена ранее не фигурировали в судебных заседаниях, признали свою вину и участие в преступной схеме.

По крайней мере, в период с 2013 по 2015 год владельцы магазинов Kinslieh и Patel приобретали со скидкой выигрышные лотерейные билеты у обладателей билетов за наличные. Согласно судебным протоколам, это позволило победителям избежать сообщения о выигрышах в своих налоговых декларациях.

13 августа в окружном суде США судьей Ф. Деннисом Сэйлором будет вынесен приговор Кларансу Джонсу. Ему может грозить тюремное заключение в течение восьми лет, которые он проведет в федеральной тюрьме. Также Кларанс Джонс должен будет заплатить штраф в сумме 350 000 долларов.

68-летнему Джорджу Кинсли из Линн было предъявлено обвинение в подаче ложных налоговых деклараций. Приговор ему должен быть вынесен 26 июня.

Бхавна Патель, 44 года, житель Пибоди, признал себя виновным в одном из заговоров с целью обмана IRS. Ему должен быть вынесен приговор 28 мая.

Кинсли и Патель не дают никаких комментариев, так как связь с ними недоступна