Филиппинские казино будут работать по правилам World Bank

04.05.2016

Филиппинские казино будут работать по правилам World Bank

Правительство Филиппин получило рекомендации от экспертов World Bank, где говорится о том, что казино необходимо вновь внести в список компаний, которые должны действовать в соответствии с законами, направленными на борьбу с мошенниками, отмывающими деньги. Международная структура прозрачно намекает на то, что власти страны должны внести поправки в уже существующие законы по отмыванию денег.

Основанием для данного документа послужил недавно разгоревшийся на Филиппинах скандал, когда с банковского счета офиса Центрального банка в Федеральном резерве США, расположенного в Бангладеше, были украдены деньги и проведены через Манилу.

Как отмечает ведущий экономист World Bank Роджер ван дер Бринк, власти страны должны озаботиться проведением реформ, итогом которых станет внесение игорных заведений в перечень компаний, которые обязаны бороться с отмыванием финансов. Эксперт говорит, что любые финансовые лазейки в законодательстве Филиппин должны быть исключены.

Напомним, что в 2013 году казино и прочие компании, имеющие отношение к игорному бизнесу, были удалены из вышеупомянутого списка по просьбе Pagcor – корпорации азартных игр и развлечений, которая является филиппинским игорным регулятором. Также об этом просили и некоторые законодатели страны.